Ситибанк адрес для корреспонденции

Ситибанк адрес для корреспонденции

Реквизиты

Корсчёт: к/с: 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК: 044525411
ИНН: 7702070139
КПП: 770943002
SWIFT:VTBRRUM2MS2
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

Филиал «Северо-Западный» Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург

Корсчёт: 30101810940300000832 в Северо-Западном главном управлении Центрального банка Российской Федерации
БИК: 044030832
ИНН: 7702070139
КПП: 783543011
SWIFT: VTBRRUM2SP3
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

Филиал «Уральский» Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург

Корсчёт: 30101810765770000545 в Расчётно-кассовом центре Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК: 046577545
ИНН: 7702070139
КПП: 665843003
SWIFT: VTBRRUM2EK2
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

Филиал «Дальневосточный» Банка ВТБ (ПАО) г. Южно-Сахалинск

Корсчёт: 30101810364010000818 в Отделении по Сахалинской области Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК: 046401818
ИНН: 7702070139
КПП: 650143001
SWIFT: VTBRRUM2KH2
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

Филиал «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) г. Новосибирск

Корсчёт: 30101810850040000788 в Сибирском главном управлении Центрального банка Российской Федерации
БИК: 045004788
ИНН: 7702070139
КПП: 540643001
SWIFT: VTBRRUM2NS2
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

Филиал «Приволжский» Банка ВТБ (ПАО) г. Нижний Новгород

Корсчёт: 30101810922020000728 в Расчётно-кассовом центре Советский г. Нижний-Новгород Волго-Вятского Главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК: 042282728
ИНН: 7702070139
КПП: 526043001
SWIFT: VTBRRUM2NI2
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

Филиал «Северо-Кавказский» Банка ВТБ (ПАО) г. Ставрополь

Корсчёт: 30101810707020000802 в Отделении по Ставропольскому краю Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК: 040702802
ИНН: 7702070139
КПП: 263443001
SWIFT: VTBRRUM2ST2
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

Филиал «Южный» Банка ВТБ (ПАО) г. Ростов-на Дону

Корсчёт: 30101810160150000063 в Отделении по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК: 046015063
ИНН: 7702070139
КПП: 616443001
SWIFT: VTBRRUM2RN2
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

Реквизиты экс-ВТБ24 (ПАО)

Филиал № 6602 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Екатеринбурге

Корсчёт: 30101810165770000501
БИК: 046577501
ИНН: 7702070139
КПП: 667143002
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

VTB Bank (public joint-stock company) Branch N 6602 in Ekaterinburg

SWIFT: VTBRRUM2EK3
with PJSC VTB BANK, MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал № 7806 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Санкт-Петербурге

Корсчёт: 30101810240300000707
БИК: 044030707
ИНН: 7702070139
КПП: 783543012
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

VTB Bank (public joint-stock company) Branch N 7806 in Saint-Petersburg

SWIFT: VTBRRUM2SP3
with PJSC VTB BANK, MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал № 6318 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Самаре

Корсчёт: 30101810422023601968
БИК: 043601968
ИНН: 7702070139
КПП: 631543002
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

VTB Bank (public joint-stock company) Branch N 6318 in Samara

SWIFT: VTBRRUM2SA3
with PJSC VTB BANK, MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал № 5440 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Новосибирске

Корсчёт: 30101810450040000719
БИК: 045004719
ИНН: 7702070139
КПП: 540143001
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

VTB Bank (public joint-stock company) Branch N 5440 in Novosibirsk

SWIFT: VTBRRUM2NS3
with PJSC VTB BANK, MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал № 3652 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Воронеже

Корсчёт: 30101810545250000855
БИК: 042007855
ИНН: 7702070139
КПП: 366643002
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

VTB Bank (public joint-stock company) Branch N 3652 in Voronezh

SWIFT: VTBRRUM2VR3
with PJSC VTB BANK, MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал № 2351 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Краснодаре

Корсчёт: 30101810703490000758
БИК: 040349758
ИНН: 7702070139
КПП: 231043002
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

VTB Bank (public joint-stock company) Branch N 2351 in Krasnodar

SWIFT: VTBRRUM2KD3
with PJSC VTB BANK, MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал № 2754 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Хабаровске

Корсчёт: 30101810708130000713
БИК: 040813713
ИНН: 7702070139
КПП: 272143002
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

VTB Bank (public joint-stock company) Branch N 2754 in Khabarovsk

SWIFT: VTBRRUM2KH3
with PJSC VTB BANK, MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал № 7701 Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве

Корсчёт: 30101810345250000745
БИК: 044525745
ИНН: 7702070139
КПП: 770943003
№ счёта: № счёта получателя
Получатель: Фамилия, имя, отчество

VTB Bank (public joint-stock company) Branch N 7701 in Moscow

SWIFT: VTBRRUM2MS3
with PJSC VTB BANK, MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Реквизиты

Реквизиты для клиентов ВТБ (ПАО) и экс-Банка Москвы (ПАО)

Банк получателя
(для переводов в валюте РФ)

Получатель

Банк получателя
(для переводов в иностранной валюте)

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
к/с: 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК: 044525411
ИНН: 7702070139
КПП: 770943002

Наименование получателя
ИНН: ИНН получателя
КПП: КПП получателя (если присвоен)
№ счета: № счета получателя

VTB Bank (PJSC) (TSENTRALNYI BRANCH, MOSCOW)
SWIFT:VTBRRUM2MS2
with VTB BANK (PJSC), MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
к/с: 30101810700000000187 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525187
ИНН: 7702070139
КПП: 770943001

Наименование получателя
ИНН: ИНН получателя
КПП: КПП получателя (если присвоен)
№ счета: № счета получателя

VTB Bank (public joint-stock company), MOSCOW
SWIFT: VTBRRUM2MSK
with VTB BANK (PJSC), MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе
к/с: 30101810100000000788 в Отделении Ставрополь Южного ГУ Банка России
БИК: 040702788
ИНН: 7702070139
КПП: 263402001

Наименование получателя
ИНН: ИНН получателя
КПП: КПП получателя (если присвоен)
№ счета: № счета получателя

VTB Bank (public joint-stock company) (STAVROPOL BRANCH, STAVROPOL)
SWIFT: VTBRRUM2STA
with VTB BANK (PJSC), MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону
к/с: 30101810300000000999 в Отделении Ростов-на-Дону Южного ГУ Банка России
БИК: 046015999
ИНН: 7702070139
КПП: 616343001

Наименование получателя
ИНН: ИНН получателя
КПП: КПП получателя (если присвоен)
№ счета: № счета получателя

VTB Bank (public joint-stock company) (ROSTOV-ON-DON BRANCH, ROSTOV-ON-DON)
SWIFT: VTBRRUM2RND
with VTB BANK (PJSC), MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
к/с: 30101810100000000835 в Отделении Воронеж ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 042007835
ИНН: 7702070139
КПП: 36664300

Наименование получателя
ИНН: ИНН получателя
КПП: КПП получателя (если присвоен)
№ счета: № счета получателя

VTB Bank (public joint-stock company) (VORONEZH BRANCH, VORONEZH)
SWIFT: VTBRRUM2VRN
with VTB BANK (PJSC), MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде
к/с: 30101810200000000837 в Волго-Вятском ГУ Банка России
БИК: 042202837
ИНН: 7702070139
КПП: 526002001

Наименование получателя
ИНН: ИНН получателя
КПП: КПП получателя (если присвоен)
№ счета: № счета получателя

VTB Bank (public joint-stock company) (NIZHNIY NOVGOROD BRANCH, NIZHNIY NOVGOROD)
SWIFT: VTBRRUM2NIN
with VTB BANK (PJSC), MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Хабаровске
к/с: 30101810400000000727 в Отделении по Хабаровскому краю Дальневосточного главного управления Банка России
БИК: 040813727
ИНН: 7702070139
КПП: 272102001

Наименование получателя
ИНН: ИНН получателя
КПП: КПП получателя (если присвоен)
№ счета: № счета получателя

SWIFT:VTBRRUM2KHA
with PJSC VTB BANK, MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM
with VTB BANK (PJSC), MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Красноярск
к/с: 30101810200000000777 в Отделении по Красноярскому краю Сибирского главного управления Банка России
БИК: 040407777
ИНН: 7702070139
КПП: 246602001

Наименование получателя
ИНН: ИНН получателя
КПП: КПП получателя (если присвоен)
№ счета: № счета получателя

VTB Bank (public joint-stock company) (KRASNOYARSK BRANCH, KRASNOYARSK)
SWIFT:VTBRRUM2KRA
with VTB BANK (PJSC), MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Екатеринбург
к/с: 30101810400000000952 в Уральском главном управления Банка России
БИК: 046577952
ИНН: 7702070139
КПП: 665843001

Наименование получателя
ИНН: ИНН получателя
КПП: КПП получателя (если присвоен)
№ счета: № счета получателя

VTB Bank (public joint-stock company) (EKATERINBURG BRANCH, EKATERINBURG)
SWIFT:VTBRRUM2EKA
with VTB BANK (PJSC), MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в г Санкт-Петербурге
к/с: 30101810200000000704 в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК: 044030704
ИНН: 7702070139
КПП: 783543005

Наименование получателя
ИНН: ИНН получателя
КПП: КПП получателя (если присвоен)
№ счета: № счета получателя

VTB Bank (public joint-stock company) (OPERU BRANCH)
SWIFT:VTBRRUM2NWR
with VTB BANK (PJSC), MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове
к/с: 30101810200000000705 в Отделении по Кировской области Волго-Вятского ГУ Банка России
БИК: 043304705
ИНН: 7702070139
КПП: 434543001

Наименование получателя
ИНН: ИНН получателя
КПП: КПП получателя (если присвоен)
№ счета: № счета получателя

VTB Bank (public joint-stock company) KIROV
SWIFT:VTBRRUM2NWR
with VTB BANK (PJSC), MOSCOW,
SWIFT: VTBRRUMM

Ситибанк

Имею просроченный кредит в Ситибанке! Ситибанк уполномочил коллекторскую службу выбить долг, но при этом долг коллекторам не продан. Долг платить не отказываюсь, имею зарплатную карту Ситибанка, они сказали. Что будут списывать все зачасления в 100% объеме, законно ли это? В суд не подоют, говорят не выгодно? Что делать в такой ситуации? На юриста денежных средств не имею. Телефон не имею.

Последний платёж по кк в ситибанке был в 2015 году. В Ки до сих пор висит просрочка, ситибанк долг не аннулировал.

ДД, работаю в Ситибанке и по кредитке Ситибанка же есть текущие просрочки три месяца, суда не было, может ли работодатель снимать самостоятельно зарплату в счет погашения?

Сейчас я получаю зарплату на карту Сбербанка, а нас хотят перевести на карты Ситибанка в обязательном порядке. Имею ли я право не переходить на ситибанк если не хочу. И какие последствия могут быть при отказе.

Украли кредитную карту Ситибанка. Карту я заблокировал в течение получаса, за это время с карты сняли 120000 руб. Карта мной не разу не использовалась, соответственно подсмотреть или отследить pin-code было невозможно. Ситибанк достает звонками о задолженности, якобы проводит расследование.

ДД, работаю в Ситибанке, естьпо кредитке ситибанка просрочки, денег не хватает, хочу устроиться на другую работу, где выше з/п. Может ли банк отказать мне в увольнении пока не погасят задолженность с моей зарплаты?

Сейчас я получаю зарплату на карту Сбербанка, а нас хотят перевести на карты Ситибанка в обязательном порядке. Имею ли я право не переходить на ситибанк если не хочу. И какие последствия могут быть при отказе. Укожите пожалуйста № статьи и правового акта!

В 2004 году Ситибанк предложил мне по телефону воспользоваться беззалоговым потребительским кредитом в сумме

600 000 рублей сроком на 5 лет с процентной ставкой 15% годовых, я согласилась.

В октябре 2004 г. мной был подписан кредитный договор.

В 2005 г. я свою копию кредитного договора потеряла, но обнаружила, что у меня нет этой копии лишь недавно — в мае 2008 г..

29 мая 2008 г. запросила в Ситибанке копию кредитного договора, 16 июня 2008 г. получила от Ситибанка абсолютно нечитабельную неполную копию.

23 июня запросила копию повторно, объяснив, что тот документ, который они мне прислали нечитабелен. На сегодня ответа от банка нет, и на мой вопрос по телефону, когда будет, никто из сотрудников банка конкретно ответить не может.

До настоящего времени я регулярно вносила платежи, иногда допуская просрочки (из-за изменившегося в худшую сторону материального положения).

По моим подсчетам по состоянию на 1 июня 2008 г. общая сумма денег выплаченная мной.

Ситибанку равна 650 000 руб.

В моих письмах Ситибанку от 29 мая и 23 июня 2008 г. просила банк дать мне информацию о конкретных цифрах:

сколько по состоянию на 1 июня 2008 г. я заплатила в основной долг сколько ушло на проценты сколько на штрафы.

Ситибанк данной информации по состоянию на 11 июля 2008 г. не предоставил.

Ситибанк считает, что я им должна по состоянию на 11 июля 2008 г. 256000 руб., а я считаю, что во-превых, я им ничего не должна или должна гораздо меньшую сумму, а во вторых — у них должно быть основание взимать с меня деньги, а основанием является кредитный договор, который они мне до сих пор не предоставили. В связи с этим 2 вопроса:

1. Обязан ли Ситибанк предоставить мне копию кредитного договора

2. Обязан ли Ситибанк предоставить мне запрашиваемую мной информацию об абсолютных цифрах, показывающих, сколько уплачено мной в основной долг, а сколько на проценты и штрафы.

Заранее спасибо, очень нужна квалифицированная помощь,

Виктория контактный тел. 8 915 021 01 34

Как мне быть? В сентябре ездила в Барселону и там меня обакрали я держатель 2 пластиковых карт ситибанка: дебетовая и кредитная у меня украли кредитку причем прямо из банкомата вытащили. Я звоню в ситибанк и прошу заблокировать кредитку, а они блокируют дебетовую и я без денег, но это ерунда потом я приехала в москву пришла в ситабанк написала заявление получаю ответ что моя кредитка заблокирована ведется расследование! Но через месяц я получаю выписку по счету мол я взяла по своей кркдитной карточке машину на прокат! И делаю покупки каждый день в испании. Как с заблокированной карты снимают деньги? Ситибанк отморозил меня. Все выписки на руках я хочу судиться. Подскажите как лудше?

Что делать в следующей ситуации? Я являюсь клиентом Ситибанк и снял в банкомате (чек имеется) доллары США. Всю эту сумму через 12 часов пытался разместить в другом банке на депозите. Одна 100-долларовая купюра оказалось фальшивой. Абсолютно точно знаю, что эта купюра — из банкомата Ситибанка, так как вся сумма была сразу положена в конверт банкомата и более не вынималась и у меня не было никакой другой наличной валюты. Работники Ситибанка отказываются признать мошенничество Ситибанка в устной форме, официально приняли заявление, но отказываются принять свою же купюру на экспертизу. На решение вопроса Ситибанком не рассчитываю. Что делать в случае, если через неделю не поступит ответа на заявление или конфликт улажен не будет? Кроме того я теперь боюсь снимать валюту в банкомате Ситибанка, а за снятие в кассе банк удерживает проценты. Что делать и в этом случае? Как вывести средства из Ситибанка? Спасибо.

Я являюсь держателем заработной карты СИТИБАНКА. Мною был совершен электронный платеж в другой банк на имя юридического лица. Деньги с моего лицевого счета были списаны, платеж совершен (копия платежного поручения имеется), но деньги на счет юр.лица не поступили. СИТИБАНК платеж совершил, деньги в другой банк поступили, но на расчетном счету их нет.

В 2008 году получил кредитную карту ситибанк на 30000 рублей. Последний платёж в феврале 2011 года. С банком не общаюсь с лета 2011, сменил симкарту. Звонили на работу коллекторы с 2012 по 2014. Потом перестали. Сейчас раздобыли мой сотовый и снова звонок у вас задолженность перед ситибанком 34950 рублей. Хотя в 2015 или 2016 мне выставлялся налог от ситибанка за пользование деньгами. Он оплачен в налоговую. Выплачивать или нет?

Я покупала недвижимость в рассрочку, с выплатой в евро. В Ситибанке завела дебетовую карту со счетом в евро, сумму к выплате зачислила на этот счет.

Находясь зарубежом, в течение месяца пыталась осуществить перевод по реквизитам застройщика через личный кабинет на сайте Ситибанка. Каждый раз перевод не проходил без объяснения причин — банк не перезванивал на оставленный мной телефон, писем не приходило на почту. Написала в их техподдержку. Срока рассмотрения там 4 дня, но мне ответили только через неделю, после того, как еще раз написала сама.

Посоветовали звонить в службу Ситифон. В Ситифоне перевод подтвердили, но он снова не прошел, пришлось звонить и уточнять, что не так. В конце концов банк потребовал предоставить договор на покупку недвижимости, но отсканированная версия их не устроила, потребовали привезти в отделение банка лично. К тому времени прошел месяц, и по условиям договора я оставалась неплательщиком.

Попробовала вывести взнос в евро из Ситибанка хотя бы через валютные переводы онлайн — Юнистрим. Снова пришлось звонить им, выяснять, почему не приходит смс с кодом на перевод через Юнистрим. Помогли настроить получение кода по почте, но банк отклонил операцию. При следующем звонке оператор сказал, что Ситибанк вообще не работает с валютными переводами вроде Юнистрим. Время на выплату взноса закончилось.

Сейчас застройщик по договору разрывает со мной отношения с удержанием начального взноса (1500 евро) и продает квартиру. В итоге я теряю взнос, теряю сделку, на звонки в Ситифон из-за рубежа потратила около 10000 рублей, и напрасно за свои деньги летала в страну, где был заключен договор на покупку недвижимости.

В Ситибанк написала жалобу, срок рассмотрения которой 4 дня, оставила адрес электронной почты для ответа, но снова уже неделю от них ни слова.

Возможно ли через суд взыскать с Ситибанка ущерб, полученный в результате их халатного отношения к переводу моих средств — отсутствия обратной связи, некомпетентности сотрудников, непрозрачности правил для клиента?

+8618802008927 (к сожалению, российский телефон не доступен, только этот)

The Citibank Connection: Real Money, Shadow Banks

At the climax of one of the biggest undercover money-laundering investigation in United States history, federal agents seized $1.8 million in 1998 from Citibank accounts in New York that were held by a mysterious Cayman Islands bank that had no corporate offices anywhere in the world.

But despite indications that the money had come from drug dealers in Mexico, Citibank continued to do business with the Caymans bank for almost two years, moving another $300 million through the accounts before they were finally closed by Citibank.

Officials of Citibank and its parent company, Citigroup Inc., said they had not realized that anything might be amiss with the Caymans bank, which was tied to a financial group in Argentina led by the former treasury secretary there. And they emphasized that they have since developed a system for processing official seizures to avoid such mistakes.

Yet interviews with government investigators and a new study of the case by the Democratic staff of a Senate subcommittee raise questions about Citibank's slow response to the indications that something was wrong with the operations of the Caymans bank, M. A. Bank Ltd.

''They weren't just asleep at the switch — they were in a deep sleep on this one,'' Senator Carl Levin, a Michigan Democrat who oversaw the Senate inquiry, said of Citibank. ''Even after the seizure warrant, they continued to accept deposits from M. A. Bank without due diligence.''

Both the government investigators and money-laundering experts said the case was striking evidence of how criminals have been able to move illicit funds surreptitiously through accounts that offshore banks keep at big institutions in the United States.

Those so-called correspondent accounts provide tiny foreign banks that are subject to little government regulation with access to the American financial system. As many as 2,000 such banks are scattered around the world, mostly in small island nations in the Caribbean, the South Pacific and elsewhere.

M. A. Bank, which was licensed in 1991, was a classic shell: It never had so much as an office in the Caymans, and its supposed administrative headquarters in Uruguay was nothing more than the address of an accounting firm that processed its correspondence, the Senate report said. At least part of the millions of dollars wired into its accounts in New York were then paid out in cash in Argentina to a local real estate agent later identified by American officials as a representative of the Mexican drug traffickers.

To bankers at Citigroup, however, M. A. Bank drew legitimacy from being part of the Mercado Abierto Group, a financial group based in Buenos Aires that had been a Citibank client since 1989. The group is owned by three well-known economic officials of the military governments that ruled that country until the early 1980's, the most prominent of whom, Aldo Luis Ducler, served as treasury secretary then and is now the group's president.

Federal and Senate investigators suggested that Citibank officials had considerable reason to grow suspicious of M. A. Bank after May 18, 1998, when they were ordered to seize the $1.8 million — all that was left of $7.7 million that Mexican drug traffickers had funneled through the account. The warrant presented to Citibank cited federal money-laundering laws as grounds for the confiscation.

The warrant was also delivered just as the Clinton administration was presenting what it called Operation Casablanca, in which Customs agents uncovered a network of Mexican and Venezuelan banks that were helping Mexico's biggest drug traffickers to hide their profits.

The affidavit filed in federal court in Los Angeles in support of the Citibank seizure clearly tied it to the undercover investigation.

Nonetheless, Citibank officials told Senate staff members that it was only when the investigators approached them with questions about their handling of the M. A. Bank account — 17 months after the seizure — that they finally linked the seizure to drug trafficking.

Several American officials asserted that the Customs agents who ran the Casablanca investigation could have been more aggressive in pursuing the Argentine connection.

The Argentine real estate agent to whom Citibank paid the money in Buenos Aires had been put in touch with undercover agents by the man then considered Mexico's biggest drug trafficker, Amado Carrillo Fuentes, the American officials said.

And according to a forfeiture complaint filed by the federal government, the real estate agent and Mr. Ducler, of the Mercado Abierto Group, set up the accounts on behalf of a former Mexican federal police official convicted in the United States of drug smuggling.

In a telephone interview from Buenos Aires, Mr. Ducler denied ever having met the former police official, and said he never had any clue that the real estate agent, now a fugitive from Argentine justice, was representing Mexican traffickers.

He emphasized that about one-third of the $1.8 million seized was later returned in a settlement, and that the illegal funds wired to M. A. Bank's account with Citibank had originated in an undercover Customs Service account at Bank of America.

''No illicit money could ever have come into our bank had it not come in an undercover operation, and from an institution of the first rank, like the Bank of America,'' he said. ''Not only did we not infect the financial system of the United States, but it was the United States' undercover operation that infected us with illicit funds.''

Don’t Get Caught! How to Spot Email and SMS Phishing Attempts

Phone and email scammers are running rampant. In this edition of SecurityWatch, we analyze some real-life phishing lures and tell you how to stop scammers in their tracks.

(Image by sarayut Thaneerat / Getty Images)

I checked my email over the weekend and amid the usual promotional messages, reader letters, PR content, and obvious phishing attempts in my inbox, there were a few emails related to my YouTube account. Recently, Google warned that hackers were sending phishing emails to YouTube creators, offering antivirus software in exchange for a review on the channel. The antivirus was in fact malware designed to steal passwords and browser cookies, which can also hold login credentials.

Opening Cold Emails in the Phishing Age

Just to be safe, I didn’t open the messages or click on any links in the YouTube-related emails, but it occurred to me that identifying legitimate contact is difficult in the age of frequent phishing attempts. PCMag lead security analyst Neil J. Rubenking wrote about this quandary recently, after helping a friend figure out whether an email purporting to be from Facebook was a phishing lure. In the end, that email turned out to be a real marketing message from Facebook, but he had to go through several steps to determine the message’s legitimacy.

Facebook keeps a list of verified correspondence in the account area of your profile, so it’s easy to match emails you receive in your inbox with the messages you see from Facebook in your account. But what if you want to verify that an email came from someone you know and contains safe links? The US Federal Trade Commission offers a few steps you can take to stay safe.

Look at the From email address. If you don’t recognize the address or the sender, think twice about opening any links contained within the email.

Spot a generic greeting. A business email usually won’t begin with a casual greeting such as, «Hi Dear.» An email from a friend usually won’t spell your name wrong or address you with an honorific like «Mr., Mrs., or Miss».

Look at the link URLs. Mouse over links before you click on them. Your browser will reveal the web address for each one. If the link looks suspicious (for instance, a link purporting to be from Netflix takes you to an entirely different domain), don’t click on it! Delete the email or report it as spam and move on.

Be wary of any emails that invite you to click on a link to update your payment details, update your account information, receive a coupon for free stuff, or include an invoice you aren’t expecting.

How to Combat Email Phishing Attempts

Even the most vigilant email user can be caught unaware by a malicious link in an email. Add extra layers of protection to your online life so you can mitigate the damage done by scammers.

Use security software. The best antivirus and security suites have phishing protection built right in. Set the software to update automatically and run in the background to protect you from phishing attempts.

Use multi-factor authentication everywhere you can online. Even if a scammer manages to get a hold of your username or password, if you set up multi-factor to be something you have (a hardware security key or an authenticator app passcode), or something you are (a scan of your fingerprint, retina, or face), it’s harder for the bad guys to log into your accounts.

Back up your data. Copy your important documents and information regularly and store them on an external hard drive or with an online backup or storage service.

Like what you’re reading? You’ll love it delivered to your inbox weekly. Sign up for the SecurityWatch newsletter.

Phishing on Your Phone

After chatting with some of my PCMag colleagues about phishing, they noted they’ve been plagued with SMS phishing attempts recently, also known as «smishing.» Here are some examples of smishing, one is an attempt I received last year, and another that a coworker received recently:

If you aren’t careful, these types of messages may fool you into giving up valuable information about yourself or downloading malware onto your phone.

4 Ways To Stop Junk Mail

Craig Johnson

Craig Johnson

Unsolicited offers from credit card companies and other junk mail can pack your mailbox. The good news is that you have some great options to do something about it.

How To Opt Out of Preapproved Credit Offers and Other Junk Mail

There’s really no surefire way to stop all junk mail for good, but in this article, I’ll take a look at some options for cutting down the volume.

Let’s look at four ways to stop unsolicited mail from coming to your home or business.

1. OptOutPreScreen

OptoutPreScreen homepage

The first option for opting out of preapproved credit card and insurance offers is to go to OptOutPreScreen.com (or call toll-free 888-5-OPT-OUT (888-567-8688).

The OptOutPreScreen website is a joint venture of the major credit bureaus that lets you tell them you don’t want their junk mail. It’s free and signing up one time covers all three bureaus.

You will be asked to give your Social Security number on the website.

Here’s what it says about why the company is asking for that information: “Your Social Security Number is not required to process an Opt-Out request through OptOutPrescreen.com. However, we strongly urge you to provide this information because it helps to ensure that we can successfully process your request. This website’s security protocols and measures are designed to protect the personally identifiable information you provide from unauthorized access or alteration. As an added security measure, we do not display any of the digits of your Social Security number on the confirmation screen.”

Follow these three steps to opt out of correspondence on OptOutPreScreen.com.

  • At the bottom of the homepage, click the blue button that says Click Here to Opt-In or Opt-Out.
  • Select the Electronic Opt-Out for Five Years option. The default selection will actually sign you up for more junk mail, so be careful.
  • To stop this junk mail permanently, you’ll need to print out and mail a form you’ll be taken to by following the prompt.

2. CatalogChoice

CatalogChoice Screenshot

Another way to cut down on junk mail is to opt out of receiving catalogs. A nonprofit company called CatalogChoice helps you accomplish that for free.

If you sign up with CatalogChoice (only your name and email address are required), the company will help you cancel catalogs you no longer want to receive.

You can also use the site’s Cancel A Catalog search function. In that case, you’ll be given a link or a phone number to use to cancel the catalog yourself. You can also track the process at CatalogChoice’s online dashboard.

Below is a screenshot of what you see when you opt out of a business on CatalogChoice.com.

West Elm opt out

3. DMAChoice

DMAChoice

We’ve talked about some free options to cut down on your junk mail. Now here’s a fee-based service: DMAChoice.

A nonprofit organization, DMAChoice charges $2. It says it will stop mail marketing solicitations for 10 years.

Just be sure to give it 90 days to take effect once you sign up.

4. Get Rid of Junk Email

unsubscribe from junk email

We all know that junk mail isn’t limited to physical mailboxes. Spam email is a huge problem as well.

Luckily, there’s a low-tech trick that works to declutter your email inbox. Simply go to the search bar in your email platform and enter the word “Unsubscribe.”

Your email will then pull up all the mail from legitimate companies that offer an unsubscribe link.

You can quickly go through it and unsubscribe from whatever you no longer want to receive. It’s that easy!

Final Thought

Almost no one likes getting junk mail. Spending a few minutes to go through the steps above could be well worth it to prevent all that paper from ending up in your mailbox.

Have you used any of these methods to combat junk mail? Did they work for you? Let us know in the comments below!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector